Executiva e marido são condenados nos EUA por lavagem de dinheiro russo
Uma ex-vice-presidente do Bank of New York Co. e seu marido foram sentenciados nos EUA, na quarta-feira, à seis meses de prisão domiciliar, após admitir a participação em uma conspiração de lavagem de dinheiro russo, no valor de US$7 bilhões, informou a porta-voz da Procuradoria dos Estados Unidos em Manhattan, à agência de notícia Reuters.
Lucy Edwards, ex-vice-presidente do departamento do banco responsável pelo Leste Europeu, e seu marido, Peter Berlim, foram declarados culpados de conspiração, por ajudar a transferir “dinheiro lavado” para contas no banco.
Eles também foram declarados culpados por auxiliar dois bancos russos em atividades ilegais nos Estados Unidos.
Shirley Wohl Kram, Juíza Distrital dos Estados Unidos, pronunciou a sentença, que inclui também, cinco anos de condicional, informou a porta-voz. O casal ainda foi condenado a pagar US$685.000 de indenização ao Internal Revenue Service e US$20.000, cada um, de multa.
O Bank of New York concordou em novembro em pagar US$38 milhões para resolver a longa sindicância federal sobre a conspiração.
Os Procuradores disseram que o banco concordou em pagar US$26 milhões ao governo e US$12 milhões aos bancos que perderam dinheiro por causa de sua má conduta profissional. O banco também concordou com outras penalidades.
O Bank of New York foi fundado em 1784 por Alexander Hamilton, e é o banco mais antigo dos Estados Unidos.
MosNews
Lucy Edwards, ex-vice-presidente do departamento do banco responsável pelo Leste Europeu, e seu marido, Peter Berlim, foram declarados culpados de conspiração, por ajudar a transferir “dinheiro lavado” para contas no banco.
Eles também foram declarados culpados por auxiliar dois bancos russos em atividades ilegais nos Estados Unidos.
Shirley Wohl Kram, Juíza Distrital dos Estados Unidos, pronunciou a sentença, que inclui também, cinco anos de condicional, informou a porta-voz. O casal ainda foi condenado a pagar US$685.000 de indenização ao Internal Revenue Service e US$20.000, cada um, de multa.
O Bank of New York concordou em novembro em pagar US$38 milhões para resolver a longa sindicância federal sobre a conspiração.
Os Procuradores disseram que o banco concordou em pagar US$26 milhões ao governo e US$12 milhões aos bancos que perderam dinheiro por causa de sua má conduta profissional. O banco também concordou com outras penalidades.
O Bank of New York foi fundado em 1784 por Alexander Hamilton, e é o banco mais antigo dos Estados Unidos.
MosNews
(MosNews, http://www.mosnews.com/news/2006/07/27/moneylaunderin.shtml, 27/07/2006)
posted by Antonio Roque Citadini | 2:30 PM
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