Ministro das Telecomunicações Russo é Acusado de Lavagem de Dinheiro

Um Tribunal suíço de arbitragem empresarial declarou que Leonid Remain, Ministro das Telecomunicações da Rússia, usava esquemas de lavagem de dinheiro em uma proposta para comprar uma torre de operação de uma rede de telefonia móvel, OAO Megafon, informou o LV Finance Group em um depoimento, relatou a The Associated Press.

Disse o LV que "A decisão do Tribunal confirmou que o único beneficiário do fundo IPOC sediado nas Bermudas e a alegada opção sobre 25% da torre da Megafon, é de Reiman", que esteve envolvido numa disputa com o IPOC sobre a torre por quase três anos.

Noticiou também que o Tribunal de Zurique descobriu que o dinheiro usado pelo IPOC (Fundo de Crescimento Internacional) para dar entrada no pagamento da torre havia sido de "fonte criminosa". O Tribunal não aceitou a reclamação do IPOC de 19,05% das ações da Megafon, terceira maior empresa de telefonia móvel da Rússia, relatou o jornal empresarial Vedomosti na terça-feira. IPOC já possui um pouco mais de 5% da companhia.

Ninguém no Ministério de Informações Tecnológicas e Comunicações pôde ser encontrado para comentar o assunto. Contudo, IPOC disse em um depoimento que consideraria apelar do veredicto no Supremo Tribunal Suíço.

Ela também acusou o grupo financeiro e industrial Alfa Group, agora proprietário do LV, de usar "suborno e corrupção " para tentar desviar os procedimentos legais. O Alfa Group é o maior acionista da OAO Vimpel Communications (VIP), um dos maiores rivais da Megafon.

IPOC e VimpelCom têm lutado em uma rede de processos em várias jurisdições sobre a venda da torre da Megafon. IPOC argumenta que teve uma antecipação de direitos para comprar as ações. O Tribunal suíço não identificou Reiman pelo nome, mas chamou-o de "Testemunha no. 7" e disse que ele tinha sido o beneficiário do IPOC e o presidente da diretoria do gigante da telecomunicação Svyazinvest, um posto anteriormente ocupado por Reiman, informou Vedomosti.

Reiman já enfrentou acusações de lavagem de dinheiro antes, e negou-as veementemente. Em dezembro, o Wall Street Journal relatou que os procuradores alemães suspeitavam que ele havia enriquecido ilegalmente com as transações ocorridas por ocasião das privatizações de 1990 na fase pós -soviética da Rússia.

Citando cartas dos procuradores, o jornal disse que Reiman tirou vantagem de sua posição, inicialmente como um executivo de uma companhia estatal de telefonia em São Petersburgo, para ajudar na transferência de recursos e dinheiro de Telecomunicações para fora da Rússia e através de uma rede de companhias para o fundo IPOC. Representantes do IPOC argumentaram consistentemente que este foi adquirido pelo advogado dinamarquês, Jeffrey Galmond, um amigo de longa data de Reiman. Contudo, a própria equipe legal de Galmond admitiu recentemente que esta posição não poderia ser mantida.

Em depoimento LV disse que o Tribunal "concluiu também que ele (Reiman) é o proprietário soberano de um número de companhias offshore em diferentes jurisdições que envolvem os negócios do IPOC."

LV observou que o Tribunal descobriu que Reiman tinha determinado ilegalmente conceder uma licença de operação à Telecom XXI, "uma companhia em que ele é um beneficiário financeiro." LV acrescentou que o julgamento "mostra que Reiman estava infringindo suas responsabilidades oficiais como Ministro das Comunicações, ao abusar de sua posição para obter lucro pessoal."

(MosNews, www.mosnews.com/news/2006/05/24/reimanswiss.shtml, 24/05/2006)